Panama Papers: Nombres que destacan en la investigación

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El líder ruso, Vladimir Putin;  el rey de Arabia Saudita Salmán bin Abdulaziz; Pilar de Borbón, tía del Rey Felipe de España;  Petro Poroshenko, presidente ucraniano; el presidente de Argentina Mauricio Macri; el futbolista Leo Messi; el cineasta Pedro Almodovar son algunos de los nombres que resaltan en la larga lista de los señalados por la publicación de millones de documentos que revelan la existencia de miles de cuentas opacas pertenecientes a personas de todo el mundo, gestionadas por el despacho panameño Mossack Fonseca. A la extensa lista también destacan allegados, amigos y empleados de presidentes de distintos países, como la enfermera que cuidó al fallecido Hugo Chávez en sus últimos momentos, a quien se señala de amasar una fortuna de más de dos millones de dólares.

Las reacciones han sido inmediatas y en distintas direcciones. La Fiscalía general de Rusia anunció que investigará la información de los Papeles de Panamá que afecta a ciudadanos rusos, algunos de ellos del entorno próximo al presidente ruso, Vladímir Putin, informó dpa. La familia de Leo Messi negó alguna participación en empresas opacas. El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, anunció que abandona el cargo, dos días después de filtrarse los llamados “papeles de Panamá”, que lo vinculaban a una empresa en un paraíso fiscal.  El senador uruguayo Pedro Bordaberry dijo  que nunca fue propietario ni utilizó sociedad alguna constituida en Panamá, a través de un comunicado emitido para responder a una información de la prensa argentina que lo vinculaba con una empresa fantasma del bufete Mossack Fonseca. Este martes se conoció que la Agencia Tributaria y la Fiscalía española investigarán a los ciudadanos implicados. Francia, Reino Unido, Austria, Holanda, Brasil, México, India y Australia también inspeccionan a sus residentes fiscales titulares de estas firmas offshore.

En varias oportunidades se ha aclarado que no todas las empresas offshore son ilegales.

Aquí la lista de los nombres que se mencionan en las diversas publicaciones aparecidas en torno al escándalo de los Panamá Papers.

Presidentes:

  • Nawaz Sharif, Primer Ministro de Pakistán
  • Mauricio Macri, Presidente de  Argentina
  • Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Primer Ministro de Islandia
  • Salman, Rey de Arabia Saudita
  • Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos.
  • Petro Poroshenko, presidente de Ucrania

Altos cargos públicos:

  • Bidzina Ivanishvili, Primer ministro de Georgia
  • Ayad Allawi, Acting Primer ministro de Irak
  • Ali Abu al-Ragheb, Primer ministro de  Jordan
  • Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir de Qatar
  • Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, Primer ministro de Qatar
  • Ahmed al-Mirghani, Expresidente de Sudan
  • Pavlo Lazarenko, Exprimer ministro de Ucrania
  • Ion Sturza, Primer ministro de Moldovia
  • Joaquim Barbosa, ex presidente de la Corte Suprema Federal de Justicia de Brasil
  • João Lyra, miembro de la Cámara de Diputados de Brasil
  •  Alfredo Ovalle Rodríguez, Agencia de inteligencia asociada de Chile.
  • Galo Chiriboga, actual Fiscal general de Ecuador.
  • Pedro Delgado,ex gobernador del Banco Central de Ecuador
  • Riccardo Francolini, ex presidente de la Caja de Ahorros de propiedad estatal de Panamá
  • César Almeyda, Director Nacional del Servicio de Inteligencia de Perú
  • Víctor Cruz Weffer, ex comandante en jefe del ejército de Venezuela
  • Jesús Villanueva, director de PDVSA

Vinculados con el poder 

  • Daniel Muñoz, asesor de los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner de Argentina.
  • Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, çasesor del presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha.
  • Javier Molina Bonilla, ex asesor del Director de la Inteligencia Nacional Secretaría Rommy Vallejo de Ecuador.
  •  Alaa Mubarak, hijo del ex presidente Hosni Mubarak.
  • César Rosenthal, hijo del ex vicepresidente Jaime Rosenthal de Honduras.
  • Juan Armando Hinojosa, contratista favorito del presidente de México,  Enrique Peña Nieto.
  • Micaela Domecq Solís – Beaumont , esposa de Miguel Arias Cañete , comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía y ex ministro español de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente de España-

 Personalides ligadas a asociaciones deportivas:

  • Eugenio Figueredo , ex presidente de la Conmebol y el vicepresidente y miembro del comité de ética de la FIFA
  • Hugo y Mariano Jinkis , los empresarios argentinos también implicado en el caso de corrupción de la FIFA 2015
  • Juan Pedro Damiani,miembro del comité de Ética de la FIFA.
  • Michel Platini, expresidente de la UEFA
  • Jérôme Valcke, exsecretario general de la FIFA.
  • Mattias Asper , Valeri Karpin , Nihat Kahveci , Tayfun Korkut , Darko Kovacevic , Gabriel Schürrer y Sander Westerveld tenían cuentas creadas por la Real Sociedad y su presidente ( s ) principalmente Iñaki Otegui , bajo la dirección de José Luis Astiazarán , Miguel Fuentes , María de la Peña , Juan Larzábal e Iñaki Badiola
  • Gabriel Heinze , ex futbolista argentino , tiene cuenta ( con su madre ) Manchester United durante años
  • Lionel Messi, en el Barcelona y la selección argentina
  • Brian Steen Nielsen , ex futbolista y director deportivo danesa de Aarhus GF
  • Marc Rieper , retirado futbolista danés
  • Clarence Seedorf , ex futbolista holandés
  • Leonardo Ulloa , futbolista profesional argentino
  • Iván Zamorano , se retiró el delantero de fútbol de Chile , cuenta durante años del Real Madrid

Otras personalidades

  • Pedro Almodóvar, el director español de cine, guionista, productor y ex actor
  • Agustín Almodóvar, productor de cine español y el hermano menor del director de cine Pedro Almodóvar
  • Amitabh Bachchan, actor indio
  • Aishwarya Rai, la actriz india y ex Miss Mundo.
  • Vinod Adani, el hermano mayor de Gautam Adani, Grupo Adani, K P Singh, hombre de negocios indio
  • Hollman Carranza, hijo de Víctor Carranza
  • Rattan Chadha, fundador de la ropa Mexx
  • Jackie Chan, actor de Hong Kong
  • Luca Cordero di Montezemolo, Italiano industrial y político
  • Jarno Trulli, expiloto italiano de la Fórmula 1.
  • Franco Dragone, director de teatro, conocido por su trabajo para el Cirque du Soleil
  • Nick Faldo, golfista inglés profesional en el Tour Europeo de la PGA, ahora principalmente un analista de golf fde la TV.
  • Salomón Humes, Obispo de las Bahamas.
  • Marianna Olszewski, asesor financiero de Estados Unidos.
  • Nico Rosberg, piloto alemán de Fórmula 1

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